Logo van Gemeente Apeldoorn

Begroting 2017

  • Algemeen
  • Programma's
  • Financiën
  • Paragrafen
  • Bijlagen
    • Inleiding
    • Ambities & risico's
    • Doelenboom
    • Doelstellingen
    • Financiën
    • Verbonden partijen
      • Home
      • Programma's
      • Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën
      • Verbonden partijen

      Programma 1

      Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

      Bank Nederlandse Gemeenten

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

      Betrokken partijen

      De Staat is de houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      Ieder jaar wordt door de bank dividend uitgekeerd. De gemeente Apeldoorn heeft 0,24% van de aandelen. Dividend in 2014 € 75.300 en in 2015 € 134.700

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      N.vt.

      Ontwikkelingen beleid

      Geen invloed gezien gering belang.

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      0,24% aandelen

      Aandelenkapitaal

      -

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidien.v.t.n.v.t.
      Omvang exploitatie
      Rekeningresultaat€ 126 miljoen€ 226 miljoen
      Omvang leningen/garanties
      Eigen vermogen€ 3,6 miljard€ 4,2 miljard
      Vreemd vermogen€ 150 miljard€ 145 miljard

      NV Luchthaven Teuge

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      De luchthaven biedt voorzieningen voor General Aviation en draagt bij aan de recreatieve, educatieve en economische doelstellingen van de gemeente.

      Betrokken partijen

      Gemeente Apeldoorn, gemeente Deventer, gemeente Voorst, Gemeente Zutphen.

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      -Opstelling van een nieuw bedrijfsplan met inachtneming van advies van stuurgroep Berends en binnen de kaders van het nog vast te stellen luchthavenbesluit. De aandeelhouders gaan uit van een economische ontwikkeling van de luchthaven binnen de huidige geluidsruimte van ca 80.000 vliegbewegingen.
      - Implementatie hinderbeperkende maatregelen met inachtneming advies van stuurgroep Berends.
      - Geleidelijke groei van het aantal vliegbewegingen naar ca 80.000 vliegbewegingen.
      - Geleidelijke afname van het vreemd vermogen.
      - Actualisatie van de statuten

      Ontwikkelingen beleid

      In 2016 heeft de stuurgroep Berends advies uitgebracht over de toekomst van het vliegveld. Het advies wordt door de Provincie Gelderland betrokken bij de besluitvorming over het luchthavenbesluit. Naar verwachting zal het nieuwe luchthavenbesluit in 2017 worden vastgesteld.

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      54,62% aandelen

      Aandelenkapitaal

      NV: € 3.416.000

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidien.v.t.n.v.t.
      Omvang exploitatie€ 600.000€ 600.000
      Rekeningresultaat- € 252.000€ 170.000
      Omvang leningen/garantiesnvtnvt
      Eigen vermogen€ 1.513.000€ 1.683.000
      Vreemd vermogen€ 2.517.000€ 2.049.000

      Alliander NV

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      Alliander is het netwerkbedrijf van het voormalige Nuon. Het is in 2009 afgesplitst. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.

      Betrokken partijen

      Apeldoorn beschikt over 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      Alliander had in 2014 een resultaat na belastingen en correctie van € 323 miljoen. Het heeft daarvan € 125 miljoen als dividend uitgekeerd. Onze gemeente kreeg hiervan 0,043%. Dat was € 54.000.
      Alliander had in 2015 een resultaat na belastingen en correctie van € 235 miljoen. Het heeft daarvan € 86 miljoen als dividend uitgekeerd. Onze gemeente kreeg hiervan 0,043%. Dat was € 37.000.

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      De regionale netbeheerders Alliander en Enexis hebben in 2015 hun netwerken opnieuw verdeeld. Daardoor bedient Alliander nu alle inwoners en bedrijven in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland. Daarmee sluit het beter aan op de bestuurlijke indeling in ons land. Ook de klanten profiteren hiervan. Het tarief voor inwoners wordt op termijn 2 euro lager. Door de nieuwe verdeling van de netwerken maakte Alliander een boekwinst van € 140 miljoen. Alliander betaalt 45 % van dat bedrag aan de aandeelhouders.

      Ontwikkelingen beleid

      -

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      0,043% aandelen

      Aandelenkapitaal

      -

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidien.v.t.n.v.t.
      Omvang exploitatie
      Rekeningresultaat€ 323 mln€ 235 mln
      Omvang leningen/garanties
      Eigen vermogen€ 3,579 mld€ 3,687 mld
      Vreemd vermogen€ 4,093 mld€ 4,039 mld

      Vitens

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens.

      Betrokken partijen

      -

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. Vitens maakte in 2014 een nettowinst van € 42,1 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 2,94. In 2015 maakte Vitens een nettowinst van € 55,4 miljoen, waarvan het 40% als dividend heeft uitgekeerd. Wij kregen een dividend van € 3,83.

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      Niet van toepassing.

      Ontwikkelingen beleid

      Niet van toepassing.

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      1 aandeel

      Aandelenkapitaal

      -

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidien.v.t.n.v.t.
      Omvang exploitatie
      Rekeningresultaat€ 42,1 mln€ 55,4 mln
      Omvang leningen/garanties
      Eigen vermogen€ 421 mln€ 472 mln
      Vreemd vermogen€ 1,293 mld€ 1,243 mld

      Leisurelands (RGV)

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      Samenwerking

      Betrokken partijen

      De deelnemende gemeenten regio Gelderland.

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      Het (laten) exploiteren van dag recreatieve voorzieningen voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16% van de aandelen. Voor Apeldoorn is de laagdrempeligheid en het onderhoud van de recreatieve voorzieningen van belang, zoals Busloo. De gemeente kan hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      Nvt

      Ontwikkelingen beleid

      Nvt

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      16% aandelen

      Aandelenkapitaal

      (16% van € 197.000) = € 31.520

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidien.v.t.n.v.t.
      Omvang exploitatie
      Rekeningresultaat€ 2,5 mln€ 2,6 mln
      Omvang leningen/garanties
      Eigen vermogen€ 52,4 mln€ 55 mln
      Vreemd vermogen€ 52 mln€ 41,7

      Regio Stedendriehoek

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      ambities uit programma 3, 4 , 8 en 9, belangenbehartiging op gebied ruimtelijke ordening (waaronder milieu en mobiliteit), economische zaken en sociaal.

      Betrokken partijen

      Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Llochem, Voorst en Zutphen

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      vanuit Apeldoorn 2 leden regioraad (van de 14, naast twee gedeputeerden), 1 bestuurder in het dagelijks bestuur (van de 7 leden in het dagelijks bestuur)

      Portefeuillehouder

      J.G. Kruithof

      Prestatieafspraken

      De samenwerking in onze WGR Regio Stedendriehoek is een ambitie gedreven samenwerking in een gebied dat te beschouwen is als de neerslag van ons daily urban system, het gebied waar we sociaal maatschappelijk de meeste verbinding mee hebben. Er zijn geen harde prestatieafspraken, we werken met een omgevingsagenda, waar gezamenlijk met de provincie de doelen en resultaten benoemd en bepaald worden.Onder de noemer van CleanTech Regio zijn er 6 speerpunten: CleanTech development, Energietransitie, Duurzame arbeidsmarkt, CleanTech icoon A1, Toekomstbestendige binnensteden en kernen, en schone en duurzame mobiliteit. Het omgevingsprogramma 2.0 is in 2016 in het kader van evaluatie verbonden partij Regio Stedendriehoek ter informatie aan de raad gestuurd. Jaarlijks wordt een update hiervan ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.
      De WGR is een light samenwerking waarbij geen bevoegdheden zijn overgedragen naar de regio: de gemeenteraden van de betrokken gemeenten houden beleidsverantwoordelijkheid en beslissen zelf over alle kaders.

      Ontwikkelingen beleid

      In 2016 is een nieuwe werkwijze vastgesteld in de WGR. Dit "handelingsperspectief is ter kennisname aan de raad gestuurd, in kader van evaluatie Verbonden Partij Regio Stedendriehoek. Essentie van de nieuwe werkwijze is efficiënter en resultaat gerichtere samenwerking aan de hand van jaarlijks vast te stellen werkprogramma.

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      -

      Aandelenkapitaal

      -

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidie€ 406.000€ 406.000
      Omvang exploitatie€ 1.064.000€ 1.060.000
      Rekeningresultaat€ 22.000€ 17.000
      Omvang leningen/garanties
      Eigen vermogen€ 246.000€ 230.000
      Vreemd vermogen€ 3.565.000€ 1.703.000

      Tribuut

      Algemene gegevens

      Bijdrage aan doelstelling

      Met ingang van 1 januari 2016 voert Tribuut voor de gemeente Apeldoorn de belastingtaak uit. Naast de uitkeringen van de rijksoverheid vormen de gemeentelijke belastingen een belangrijke bron van inkomsten. De inkomsten uit deze belastingen vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad bepaalt waarvoor de opbrengsten van deze belastingen worden ingezet. De algemene belastingen hebben een belangrijke budgettaire functie voor de gemeente Apeldoorn.

      Betrokken partijen

      Tribuut is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

      Bestuurlijk belang/stemverhouding

      Het bestuur van Tribuut bestaat uit vijf leden waaronder één voorzitter. Iedere deelnemende gemeente levert één bestuurslid. Voor de gemeente Apeldoorn is dit wethouder Cziesso.
      Stemverhouding: stemming o.b.v. de principes ‘elk lid één stem’ en ‘gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen’. In het geval van herstemming heeft de gemeente Apeldoorn als enige viervoudig stemrecht en wordt besloten met ‘ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen’.

      Portefeuillehouder

      D.H. Cziesso

      Prestatieafspraken

      • Tribuut volgt in 2017 de planning en control cyclus conform wettelijke bepalingen.
      • De afspraken over de uitvoering van de belastingtaak worden in de loop van 2016 verder uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.
      • De afspraken over de PIOFAC ondersteuning die Tribuut afneemt van de gemeente Apeldoorn wordt in 2016 uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst.
      • Met de samenwerking wordt beoogd een toekomstbestendige bedrijfsvoering op het taakveld belastingen te realiseren. Gemeenten willen de kwaliteit van dienstverlening behouden, kwetsbaarheid verminderen en kosten beheersen.


      Ontwikkelingen beleid

      • De gemeente Apeldoorn heeft in 2016 besloten af te zien van de invoering van forensenbelasting.
      • De gemeenteraad ontvangt medio april de conceptbegroting 2017 en heeft vervolgens acht weken de tijd voor het indienen van een eventuele zienswijze.

      Financiële gegevens

      Aandelen belang in %

      -

      Aandelenkapitaal

      -

      2014201520162017
      Financiële bijdrage/subsidie€ 2.442.000€ 2.503.000
      Omvang exploitatie€ 5.220.000€ 5.349.000
      Rekeningresultaat00
      Omvang leningen/garantiesn.v.t.n.v.t.
      Eigen vermogen00
      Vreemd vermogen00

      Vorige

      Financiën

      Volgende

      Veiligheid

      Deze website is ontworpen en gepubliceerd door LIAS Software in opdracht van Gemeente Apeldoorn

        Downloads

        Download via deze link de MPB 2017-2020 als pdf